Kako je otkrivena velika kineska prevara usred SAD sa poklon karticama i ajfonima !
Skladište s Eplovim uređajima, vrednim 35 miliona dolara povezano je sa kineskim lancem prevara. Istraga Ministarstva nacionalne sigurnosti (DHS) otkrila je da je skladište u malom industrijskom parku u Amherstu u Nju Hempširu bilo centar velike kineske mreže prevara.
Tokom tri meseca prošlog leta, objekat je primio više od 30.000 Eplovih uređaja, uključujući ajfone i ajpede vredne oko 35 miliona dolara. Ovi uređaji, iako naizgled legitimne narudžbine, kupljeni su pomoću poklon kartica stečenih na razne ilegalne načine. Među njima su prevare putem lažne veze, hakovanje računa i seksualne iznude, prema nalogu za zaplenu u kojem se detaljno opisuje istraga.
Prevara putem romanse i seksualne iznude često uključuju navođenje žrtava da veruju da su u intimnoj vezi s osobom na internetu. Prevaranti ih zatim nagovore da im kupe poklon kartice ili im kažu da će, ako to ne učine, njihove gole fotografije biti objavljene.
Kineski radnici u magacinu
Istražitelji u Amherstu povezali su prevare s organizovanim kriminalom koji potiče iz Kine. Prema nalogu za zaplenu Eplovih uređaja u objektu, radnici u magacinu bili su pretežno kineski državljani. Nadalje, gotovo sve poklon kartice pribavljene prevarom iskorišćene su s računara smeštenih u Kini. Praćenjem određenih poklon kartica, istražitelji su mogli da ih direktno povežu s uređajima u skladištu.
Jedan primer uključivao je povezivanje poklon kartica dobijenih u prevari seksualnog iznuđivanja u Masačusetsu sa ajfonom 16 Pro Max pronađenim na lokaciji u Amherstu. Prema nalogu za zaplenu koji je izdalo ministarstvo, protiv nezakonite aktivnosti se bori „širom inicijativom za istrage o nacionalnoj bezbednosti pod nazivom „Projekat crvena kuka“.
Ajfoni završavali u Kini i Emiratima
Epl uređaji kupljeni su pomoću lažnih imena i adresa za naplatu, a kasnije bi bili poslati u Kinu ili Ujedinjene Arapske Emirate, napisali su istražitelji DHS-a u nalogu. Istražitelji nisu rekli šta se potom dogodilo s uređajima, ali u prethodnim šemama sa poklon karticama, kriminalci su kupovali i prodavali uređaje poput ajfona kako bi prali kriminalni novac i ostvarili profit. DHS nije dao komentar u vreme objave.
Poslednjih meseci, organi za sprovođenje zakona pretražili su lične mobilne telefone osoblja u magacinu i pronašli grupne prepiske na WeChat-u u kojima su učesnici kupovali i razmenjivali brojeve poklon kartica i PIN-ove, rekli su istražitelji. Korišćenje WeChat-a može da frustrira policiju jer aplikacija u kineskom vlasništvu „ne poštuje američki pravni sistem“. Epl je tokom istrage pružao informacije policiji, ali nije odgovorio na zahtev za komentar.
Velika šema pranja miliona dolara
Do avgusta su istražitelji presreli još velikih narudžbi Eplove robe koje su išle prema imanju u Amherstu. DHS veruje da su sve kupljene na isti način. Puni obim prevare ostaje nepoznat.
Međutim, šira akcija sprovođenja zakona prošle godine rezultirala je osudom tri osobe u Nju Hempširu zbog sticanja 4,8 miliona dolara u lažnim Epl poklon karticama.
Specijalni agent Majkl Krol iz Odeljenja za istrage nacionalne bezbednosti, izjavio je u saopštenju za javnost Ministarstva pravde da optuženi pripadaju „kineskoj transnacionalnoj kriminalnoj organizaciji koja je koristila složenu šemu za krađu i pranje miliona dolara putem krađe poklon kartica“.
Ministarstvo pravde saopštilo je da je više od 100 miliona dolara u poklon karticama povezano sa „organizovanim kriminalnim elementima u Kini“. Ministarstvo pripisuje veliki obuhvat ove aktivnosti u Nju Hempširu činjenici da te kriminalne ćelije prvenstveno deluju u državama bez poreza na promet, što im omogućuje maksimizovanje profita.
izvor : Forbes.rs
